究竟｜“殺豬盤”頭目價值150億美元的比特幣如何被美國政府沒收？比特幣被納入監(jiān)管？

美國司法部網(wǎng)站發(fā)布的新聞稿顯示，近期開展了一次史上最大規(guī)模的加密貨幣查沒行動。

比特幣史上最大規(guī)模的政府沒收行動引發(fā)市場強烈關(guān)注。10月14日，美國司法部宣布沒收“殺豬盤”頭目、柬埔寨太子集團創(chuàng)始人陳志持有的約12.7萬枚比特幣。按當(dāng)日市值估算，這些比特幣價值約150億美元。

美國紐約布魯克林聯(lián)邦法院公布的起訴書顯示，太子控股集團（太子集團）的創(chuàng)始人兼董事長陳志涉嫌犯有電信詐騙和洗錢罪。太子集團表面上專注于房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)等，但陳志暗中將太子集團發(fā)展成亞洲最大的犯罪組織之一，他涉嫌指揮太子集團在柬埔寨各地利用強迫勞動和實施加密貨幣投資詐騙計劃（俗稱殺豬盤），從美國及全球受害者手中竊取了數(shù)十億美元。陳志目前仍在逃。

針對這一歷史上最大規(guī)模的加密貨幣查沒行動，外界對美國政府如何在陳志仍在逃的情況下查沒其持有的巨額比特幣頗為關(guān)注。政府的查沒是否說明去中心化資產(chǎn)在現(xiàn)實中依然受制于中心化節(jié)點？

香港科技大學(xué)金融研究院助理院長唐博向澎湃新聞表示，從技術(shù)層面看，比特幣等去中心化資產(chǎn)的底層邏輯決定了任何單一政府都無法直接“關(guān)掉”或“掌控”整個網(wǎng)絡(luò)。其賬本是通過全球節(jié)點共同維護(hù)的，點對點傳輸與加密機制確保了抗審查性。因此嚴(yán)格意義上，國家無法通過行政命令來抹除或重寫區(qū)塊鏈上的歷史記錄。但是，絕大多數(shù)用戶與資金流動并不是發(fā)生在純粹的鏈上，而是依賴交易所、托管錢包、支付網(wǎng)關(guān)等中心化接口。這些機構(gòu)往往受本地法律和監(jiān)管的約束，政府正是通過監(jiān)管和司法協(xié)作切入這些“關(guān)鍵接口”，從而間接實現(xiàn)對去中心化資產(chǎn)的控制與影響。

“換句話說，政府不是掌控比特幣本身，而是掌控用戶進(jìn)入與退出比特幣世界的渠道。”唐博說道。

對于美國政府是如何實現(xiàn)對陳志持有的約12.7萬枚比特幣進(jìn)行“沒收”，近段時間已有不少討論。實際上，加密貨幣分析平臺Arkham此前早已對陳志在礦池Lubian的錢包地址進(jìn)行了標(biāo)簽標(biāo)識，從而提供了一個警示工具。Lubian曾是全球知名的比特幣礦池，在高峰時期掌控了全球約6%的比特幣算力。但這個礦池卻是陳志洗錢網(wǎng)絡(luò)的一環(huán)，幫助其將詐騙資金轉(zhuǎn)化為海量的比特幣。

起訴書也顯示，陳志及其同伙使用復(fù)雜的加密貨幣洗錢技術(shù)來掩蓋太子集團利潤的來源，包括“噴灑”和“漏斗”技術(shù)，其中大量加密貨幣反復(fù)分散到數(shù)十個錢包，然后重新整合到更少的錢包中，以此達(dá)到掩蓋資金來源的目的。這說明美國的執(zhí)法部門，通過相關(guān)工具實現(xiàn)了對太子集團相關(guān)錢包的鎖定。

Arkham發(fā)布的報告截圖。

但是需要注意的是，獲得了區(qū)塊鏈上的地址并不意味著控制了相關(guān)資產(chǎn)，要想真正實現(xiàn)控制或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，核心在于掌握私鑰。今年8月，Arkham發(fā)布的報告顯示，Lubian似乎使用了一種容易受到暴力破解攻擊的算法來生成私鑰。

新火科技研究院院長丁元向澎湃新聞表示，在陳志案中，政府使用的暴力破解，即用窮舉法推算出私鑰。具體來看，政府并非傳統(tǒng)意義上繞過私鑰或破解密碼學(xué)，而是利用特定錢包軟件在生成私鑰時存在的“弱隨機數(shù)”技術(shù)漏洞。這類漏洞導(dǎo)致私鑰熵值不足，使政府或惡意方可以通過窮舉法，計算并推算出私鑰，進(jìn)而控制資產(chǎn)。這本質(zhì)上是一種技術(shù)攻擊行為，凸顯了使用不安全的隨機數(shù)生成加密關(guān)鍵信息所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。

“我們需要澄清：比特幣網(wǎng)絡(luò)的核心去中心化機制是安全的。陳志案的問題在于特定錢包軟件使用‘弱隨機數(shù)’生成私鑰的漏洞，而非比特幣協(xié)議本身的安全性問題。”丁元強調(diào)，行業(yè)內(nèi)對比特幣底層密碼學(xué)本身的安全性并無普遍擔(dān)憂。但這類事件確實讓人們對資產(chǎn)的“抗沒收性”產(chǎn)生擔(dān)憂，擔(dān)心私鑰安全并非萬無一失。”

起訴書披露的加密貨幣地址。

起訴書還指出，大約到2020年，陳志已經(jīng)積累了大量由詐騙收益轉(zhuǎn)成的加密貨幣，存儲在25個加密貨幣地址中。起訴書也具體列出了這25個錢包地址及其對應(yīng)的比特幣數(shù)量。現(xiàn)在，這些加密貨幣都存儲在由美國政府控制的地址上。

談及這類查封行動是否受制于中心化節(jié)點，丁元認(rèn)為，這取決于資產(chǎn)的存放方式。若資產(chǎn)在交易所等中心化平臺，政府可依法強制其配合。但在陳志案中，資產(chǎn)存入去中心化錢包，政府卻是通過破解技術(shù)漏洞而非中心化平臺的“權(quán)力”介入。這說明，即使資產(chǎn)在去中心化錢包，若底層技術(shù)不夠健壯，仍可能面臨挑戰(zhàn)。這類沒收行為，從哲學(xué)層面看，確實對“抗審查”的比特幣去中心化精神構(gòu)成挑戰(zhàn)，因為它揭示了現(xiàn)實世界法律與技術(shù)漏洞對數(shù)字資產(chǎn)的影響力。但我們必須強調(diào)，非法所得資產(chǎn)無法脫離法律制裁。

唐博則表示，從法律與制度角度來看，這類查封與司法執(zhí)行案件表明，比特幣正在經(jīng)歷從“無主權(quán)、去中心”的理想化敘事，逐步轉(zhuǎn)向“被制度吸納”的現(xiàn)實化進(jìn)程。類似的過程在金融史上并不陌生：黃金在早期也曾是私人財富的無主權(quán)儲藏物，但隨著其在全球金融體系中的重要性上升，逐漸被納入央行儲備和貨幣制度的核心；外匯市場從私人兌換發(fā)展到今日高度監(jiān)管的跨境資金體系，也是制度化的產(chǎn)物。

他向澎湃新聞指出，比特幣目前正處于類似的轉(zhuǎn)折點，國家不再單純視其為“灰色資產(chǎn)”，而是嘗試通過監(jiān)管框架、合規(guī)要求和法律執(zhí)行，把它部分吸納進(jìn)現(xiàn)有金融秩序。這個過程雖然意味著去中心化敘事的某種退潮，但也代表著主流化、制度化的開端。

在信任體系層面，唐博認(rèn)為，還是要看到兩面性。一方面，政府能夠通過托管機構(gòu)或司法協(xié)作查封比特幣，可能會削弱一部分人對其“絕對獨立、不可干預(yù)”的想象，尤其是那些把比特幣視作“完全不受國家影響”的人群。但另一方面，從更廣泛的金融市場視角看，這些執(zhí)法行動也有助于重建信任：如果比特幣能夠在司法體系中實現(xiàn)財產(chǎn)權(quán)的可執(zhí)行保護(hù)，反而會增強機構(gòu)投資者和普通用戶的信心。過去很多人質(zhì)疑比特幣是“無保障的虛擬資產(chǎn)”，如今隨著合規(guī)與監(jiān)管的介入，它更可能被看作一種制度化資產(chǎn)，在合規(guī)的框架下被持有、流通和配置。

丁元亦指出，美國、英國等國的司法機制正在積極構(gòu)建對加密資產(chǎn)的“主權(quán)管轄權(quán)”，將其納入現(xiàn)有法律框架。這類查封行動是國家權(quán)力擴展到數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的明確信號。在合規(guī)視角下，這類事件將極大地推動加密行業(yè)更主動擁抱合規(guī)。它會促使中心化服務(wù)商更嚴(yán)格執(zhí)行KYC/AML（了解你的客戶 / 反洗錢），鼓勵用戶選擇更安全的合規(guī)托管服務(wù)或經(jīng)審計的錢包。同時，這也將加速行業(yè)對“負(fù)責(zé)任的Web3”的討論，推動開發(fā)既尊重去中心化精神，又能符合監(jiān)管要求的技術(shù)方案。

在唐博看來，長期而言，比特幣和其他加密資產(chǎn)并不會回到完全“無主權(quán)”的烏托邦，而是會逐漸形成一種“雙軌制”。一方面，鏈上技術(shù)依舊保持去中心化、抗審查的特性；另一方面，資金規(guī)模較大、涉及跨境或機構(gòu)層面的使用場景，幾乎必然會受到監(jiān)管框架的約束。在底層技術(shù)上，依然具有分布式和公平性的價值，但在涉及與現(xiàn)實世界場景交互的金融、商業(yè)等場景，則必須要監(jiān)管合規(guī)，否則也將無法形成規(guī)模化應(yīng)用。

“這種雙重信任體系的共存，既是比特幣未來可持續(xù)發(fā)展的必然，也是它能夠真正走向全球主流金融秩序的前提。”