美國沒收華裔男子12.7萬枚比特幣，擬納入國家比特幣儲備？

近日，全球加密貨幣領(lǐng)域被一則涉及金額空前的跨國執(zhí)法行動(dòng)所震動(dòng)。美國司法部（DOJ）與財(cái)政部聯(lián)合英國當(dāng)局，對一個(gè)以柬埔寨為基地、由華人主導(dǎo)的龐大“殺豬盤”詐騙帝國展開了雷霆打擊。

此次行動(dòng)不僅揭開了一個(gè)集人口販運(yùn)、強(qiáng)迫勞動(dòng)與高科技金融詐騙于一體的黑暗網(wǎng)絡(luò)，更導(dǎo)致了美國歷史上最大規(guī)模的加密貨幣沒收行動(dòng)——約127,271枚比特幣，按當(dāng)時(shí)市價(jià)估算價(jià)值高達(dá)140至150億美元。這一事件不僅彰顯了全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)日益增強(qiáng)的鏈上追蹤與打擊能力，其后續(xù)影響，特別是這筆巨額比特幣可能被納入美國國家戰(zhàn)略儲備的討論，正引發(fā)市場的廣泛關(guān)注。

罪惡帝國

此次行動(dòng)的核心目標(biāo)是柬埔寨的“太子集團(tuán)”（Prince Group）及其創(chuàng)始人——來自中國福建連江，持有英國和柬埔寨雙重國籍的陳志（又名Vincent）。根據(jù)美國司法部解封的起訴書，陳志自2015年起，將其表面上從事房地產(chǎn)、金融等業(yè)務(wù)的太子集團(tuán)，秘密發(fā)展成為亞洲最龐大的跨國犯罪組織之一。

該組織的核心犯罪活動(dòng)便是臭名昭著的“殺豬盤”詐騙。他們通過社交媒體或交友軟件接觸全球各地的受害者，以建立戀愛關(guān)系或虛假友誼為誘餌（即“養(yǎng)豬”過程），在獲取信任后，便引誘受害者在他們控制的虛假加密貨幣投資平臺上進(jìn)行投資。一旦受害者投入大量資金，該團(tuán)伙便會卷款消失，完成“殺豬”。

更為惡劣的是，太子集團(tuán)的詐騙活動(dòng)與嚴(yán)重的人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動(dòng)罪行交織在一起。他們在柬埔寨設(shè)立了多個(gè)如同集中營般的“詐騙園區(qū)”，園區(qū)被高墻和鐵絲網(wǎng)包圍。數(shù)百名來自亞洲各地的被販運(yùn)勞工被迫在此從事詐騙活動(dòng)，他們的人身自由受到嚴(yán)格限制，并時(shí)常遭受暴力威脅甚至酷刑。起訴文件披露，陳志直接管理這些園區(qū)，甚至持有下屬虐待工人的照片，并指示手下對“不聽話”的工人施暴。

為了清洗詐騙所得的巨額贓款，陳志的犯罪網(wǎng)絡(luò)利用了極其復(fù)雜的加密貨幣洗錢技術(shù)。他們將騙來的資金通過多個(gè)地址和混幣服務(wù)進(jìn)行分散和轉(zhuǎn)移，最終兌換成比特幣等主流加密資產(chǎn)，存入由其控制的冷錢包中。這些非法收益被用于購買私人飛機(jī)、游艇、畢加索畫作等頂級奢侈品，過著窮奢極欲的生活。

跨國聯(lián)合打擊

此次行動(dòng)是美英兩國協(xié)同合作的典范。美國司法部在紐約東區(qū)聯(lián)邦法院對陳志提起刑事訴訟，指控其涉嫌電信詐騙、洗錢等多項(xiàng)罪名，并啟動(dòng)了針對其個(gè)人錢包中約127,271枚比特幣的民事沒收程序。美國司法部表示目前陳志仍然在逃，可能藏匿于柬埔寨。若最終被捕且罪名成立，37歲的陳志將面臨最高40年刑期且需交出所有不法所得。

與此同時(shí)，美國財(cái)政部下屬的外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）將太子集團(tuán)正式指定為“跨國犯罪組織”，并對包括陳志在內(nèi)的146個(gè)相關(guān)個(gè)人與實(shí)體實(shí)施全面制裁，凍結(jié)其在美國的資產(chǎn)，并禁止美國公民及實(shí)體與其進(jìn)行任何交易。

制裁名單中包含臺灣企業(yè)與負(fù)責(zé)人，有三位未具名的臺籍女性、九家臺灣登記公司包括聯(lián)凡、睿督、博居、澄碩、邁羽、鳴灣等等。部分企業(yè)登記地址皆位于臺北市大安區(qū)和平大苑，法人代表為新加坡商林姓人士。美國財(cái)政部指出，這些公司涉嫌參與資金流通與清洗過程。美國政府強(qiáng)調(diào)，將繼續(xù)與英國及其他盟友合作，打擊東南亞日益猖獗的跨境詐騙活動(dòng)。

更具威力的一擊來自財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）。依據(jù)《美國愛國者法案》第311條，F(xiàn)inCEN將另一家與太子集團(tuán)關(guān)系密切的柬埔寨金融服務(wù)巨頭——“匯旺集團(tuán)”（Huione Group），與美國金融系統(tǒng)完全隔離。調(diào)查顯示，匯旺集團(tuán)是太子集團(tuán)等犯罪組織的關(guān)鍵洗錢渠道，在短短幾年內(nèi)處理了至少40億美元的非法資金，其中不乏來自“殺豬盤”詐騙和朝鮮黑客攻擊的贓款。此舉相當(dāng)于對匯旺集團(tuán)下達(dá)了金融“死刑”，徹底切斷了其利用美國金融體系進(jìn)行洗錢的通路。

比特幣的最終歸宿

這筆價(jià)值驚人的比特幣是如何被美國當(dāng)局追蹤并控制的，其背后的故事充滿懸念。根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Elliptic和Chainalysis的報(bào)告，這批比特幣的來源可能與一個(gè)名為“路邊礦池”（Lu Bian）的挖礦業(yè)務(wù)有關(guān)。該礦池曾是全球第六大比特幣礦池，業(yè)務(wù)遍布中國和伊朗，而其幕后控制者正是陳志。

在2020年，該礦池?fù)?jù)稱有大約12.7萬枚比特幣“被盜”后不久便停止了運(yùn)營。然而，這些比特幣在被轉(zhuǎn)移后便一直處于靜默狀態(tài)。Elliptic的報(bào)告指出，“目前尚不清楚這些比特幣究竟是如何落入美國當(dāng)局手中的，也不清楚當(dāng)初是否真的發(fā)生了盜竊。”這引發(fā)了市場的猜測，一種可能是美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)通過某種技術(shù)手段破解了錢包私鑰，或是通過策反內(nèi)部人士獲得了控制權(quán)。

無論如何，美國司法部此次對陳志提出起訴，并同步查封超過127,000枚比特幣，是全球史上最大宗加密貨幣查扣行動(dòng)。這項(xiàng)行動(dòng)不僅打擊了一個(gè)跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)，也向全球釋放明確訊號：加密貨幣不是洗錢天堂，執(zhí)法單位能追得到、凍得住、告得成。

值得注意的是，此次事件最引人矚目的焦點(diǎn)，莫過于這127,271枚比特幣的最終歸宿。根據(jù)美國總統(tǒng)特朗普在2025年簽署的行政命令，美國已開始著手建立“比特幣戰(zhàn)略儲備”（Bitcoin Strategic Reserve），旨在將所有由政府沒收的比特幣納入國家儲備，而非像過去那樣通過拍賣快速變現(xiàn)。

在此次行動(dòng)之前，美國政府已通過多次執(zhí)法行動(dòng)（如絲綢之路、Bitfinex黑客案等）積累了約20萬枚比特幣。如果此次沒收的12.7萬枚比特幣最終成功納入，美國的比特幣戰(zhàn)略儲備將一舉超過32萬枚，使其成為全球最大的單一比特幣持有實(shí)體之一，其持倉量甚至超過了Micro Strategy等所有上市公司的總和。

英國錢志敏案

美國的行動(dòng)并非孤例。幾乎在同一時(shí)間，英國也宣布了對另一起大規(guī)模比特幣詐騙案的處理方案。該案涉及中國籍女子錢志敏（Zhimin Qian），她在中國詐騙了超過12.8萬名投資者后，將價(jià)值約50億英鎊（約68億美元）的非法所得兌換成61,000枚比特幣并逃往英國。

在錢志敏被定罪后，英國皇家檢察署（CPS）確認(rèn)，正在制定一個(gè)受害者補(bǔ)償框架，計(jì)劃賠償中國的受害者。不過，英國同時(shí)尋求保留從犯罪者手中沒收的巨額比特幣財(cái)富的大部分。這一消息是在周三倫敦高等法院的聽證會上宣布的，檢察總長在聽證會上告知受害者律師，有可能建立這樣的計(jì)劃，但具體細(xì)節(jié)尚未披露。

爭議的焦點(diǎn)是警方于2018年在倫敦北部漢普斯特德的一座豪宅中查獲的61,000枚比特幣，價(jià)值67億美元，這是英國歷史上最大的加密貨幣查獲案之一。該案使英國當(dāng)局與約13萬名在欺詐案中遭受損失的中國投資者對立起來，并認(rèn)為英國政府不應(yīng)從他們的損失中獲益。

英國與美國的處理方式形成了有趣的對比，也反映出國際社會在處理被沒收加密資產(chǎn)問題上，正探索不同的路徑。

結(jié)論

總的來說，美國司法部對陳志及其太子集團(tuán)的毀滅性打擊，不僅是全球執(zhí)法合作的重大勝利，更是對所有企圖利用加密貨幣匿名性進(jìn)行犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙的嚴(yán)正警告。隨著區(qū)塊鏈分析技術(shù)的日益成熟，鏈上世界不再是法外之地。

此次創(chuàng)紀(jì)錄的比特幣沒收行動(dòng)，及其可能被納入國家戰(zhàn)略儲備的后續(xù)發(fā)展，標(biāo)志著加密貨幣正在從邊緣資產(chǎn)逐步走向地緣政治和國家金融戰(zhàn)略的中心舞臺。未來，各國政府如何管理和利用其查獲的加密資產(chǎn)，將對全球金融格局和加密市場的未來走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。