涉占壓財政存款或資金等10項違法行為，安徽長豐農(nóng)商行被罰近300萬元、6名支行行長領(lǐng)罰

因占壓財政存款或者資金等10項違法行為類型，安徽長豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“長豐農(nóng)商行”）被警告并罰款299.9萬元。同時，有12名責(zé)任人領(lǐng)罰，其中包括6位支行行長。

8月6日，中國人民銀行安徽省分行披露的行政處罰信息公示表顯示，長豐農(nóng)商行被警告，并處罰款299.9萬元，涉及的違法行為類型包括：違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定 ；違反人民幣流通管理規(guī)定 ；占壓財政存款或者資金；違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定 ；違反征信異議辦理相關(guān)規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù) ；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

同時，有12名責(zé)任人領(lǐng)罰，其中包括6名支行行長。

具體看，時任長豐農(nóng)商行蒙城北路支行行長王先祥、時任長豐農(nóng)商行羅塘支行行長楊志俊、時任長豐農(nóng)商行新蚌埠路支行行長崔躍被處罰款1.1萬元，對長豐農(nóng)商行未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負(fù)有責(zé)任；

時任長豐農(nóng)商行城東支行行長陳紅梅、時任長豐農(nóng)商行副行長王磊被處罰款1萬元，對長豐農(nóng)商行與身份不明的客戶進(jìn)行交易負(fù)有責(zé)任；

時任長豐農(nóng)商行運行管理部總經(jīng)理章敏被處罰款3.6萬元，對長豐農(nóng)商行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易負(fù)有責(zé)任；

時任長豐農(nóng)商行徐廟支行行長陶瑞、時任長豐農(nóng)商行沛河支行信貸會計鄧?yán)^武、時任長豐農(nóng)商行信貸管理部總經(jīng)理陸忠琳、時任長豐農(nóng)商行沛河支行行長李強(qiáng)、時任長豐農(nóng)商行信貸管理部辦事員胡前法、時任長豐農(nóng)商行徐廟支行行長助理朱翔被處罰款2.2萬元，對長豐農(nóng)商行違反征信異議辦理相關(guān)規(guī)定負(fù)有責(zé)任。

長豐農(nóng)商行官網(wǎng)介紹，該行在原信用社的基礎(chǔ)上改制而成，于2012年11月8日正式掛牌開業(yè)。截至2024年末，長豐農(nóng)商行資產(chǎn)總額321.78億元，各項存款268.08億元，各項貸款245.40億元。