同程旅行擬斥資9.56億認購大連圣亞新股，擁有30.88%表決權

7月26日，大連圣亞旅游控股股份有限公司（大連圣亞600593.SH）發布公告，公司與上海潼程企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱 “上海潼程” ）簽訂協議，擬向上海潼程發行股份數量不超過3864萬股，募集資金總額不超過956,340,000元（人民幣，下同），即上海潼程參與本次發行的認購金額。

根據公告，本次發行股票價格為24.75元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次發行前，大連圣亞的控股股東為星海灣投資， 實際控制人為大連市國資委。發行完成后，上海潼程將成為大連圣亞控股股東。

值得一提的是，截至目前， 同程旅行控股有限公司（同程旅行，0780.HK）全資孫公司蘇州龍悅天程為上海潼程普通合伙人、 執行事務合伙人，持有上海潼程62.15%的出資份額。同程旅行為上海潼程的間接控股股東。

也就是說，本次發行后，同程旅行為大連圣亞的間接控股股東。同程旅行方面表示，公司間接取得大連圣亞的控制權，大連圣亞則保持現有經營團隊的穩定性和獨立性。

本次發行后，上海潼程將持有大連圣亞23.08%的股權，此外，根據《表決權委托協議》的約定，上市公司股東楊子平及其配偶蔣雪忠將其所持大連圣亞13,062,532股股份對應的表決權不可撤銷地委托給上海潼程行使。上海潼程合計控制大連圣亞51,702,532股股份對應的表決權，擁有的表決權比例為30.88%。

雙方同意，在本次發行完成后30日內，上市公司將協助乙方與現有主要股東進行溝通， 完成上市公司現有治理架構的調整， 包括協調相關股東促使其提名董事辭職、 以及支持乙方新董事的提名和選聘工作， 以使得重新選聘完成后， 乙方提名的非獨立董事應占董事會非獨立董事不低于半數且乙方提名的董事應占董事會多數席位。

大連圣亞指出，本次發行募集資金扣除發行費用后全部用于償還債務和補充流動資金， 同時公司將得到產業投資人提供的資金支持， 有利于公司解決債務問題和恢復銀行授信， 融入長期資金推動在建工程項目的復工建設。

大連圣亞在公告中指出，本次戰略合作將以聚焦主業、加強產業鏈整合、提高上市公司盈利能力和發展質量、 提升東北旅游經濟為合作原則，通過各方展開多層次、多領域、全方位的合作，通過支持大連圣亞發展大連本地文旅，依托產業投資人上下游產業鏈資源及IP運營經驗等優勢，實現上市公司從“區域運營商”向“文旅生態平臺”的躍升，助力大連完成文旅產業升級和新城市布局。

公告顯示，在取得上市公司控制權后，產業投資人擬以大連圣亞作為其文旅運營板塊的核心平臺，以“有利于推動上市公司現有項目”、“有利于大連圣亞發展大連本地文旅”、“有利于整合大連旅游資產”為目標，通過資金和資源支持，基于“行業龍頭賦能+管理層高效管理+地方國資支持”的運作方式和理念，爭取共同將大連圣亞打造成為全球性 “文旅+IP+數字化” 領域的龍頭企業， 做大做強上市公司。

大連圣亞成立于1994年，是A股唯一的海洋公園概念上市公司，目前經營的主要景區包括大連圣亞海洋世界、圣亞極地世界以及哈爾濱極地公園海洋館、恐龍館等項目。其中，大連圣亞海洋世界是世界第一座情景式海洋主題樂園、國家級文化產業基地。大連圣亞還擁有豐富的海洋物種資源及成熟的繁育技術，海洋館業態投資運營管理模式成熟。

此前的7月14日，大連圣亞發布2025年半年度業績預告。經初步測算，大連圣亞預計今年上半年實現歸母凈利潤約為-1907.84萬元至-1271.90萬元，同比轉盈為虧。扣非后的凈利潤約15.08萬元至22.61萬元，同比減少97.54%-98.36%。大連圣亞指出，本期業績變化主要系報告期景區客流下降，營業收入減少及確認投資損失、按照訴訟判決計提訴訟遲延利息等原因綜合所致。

7月28日，大連圣亞還發布公告，將于7月29日復牌。大連圣亞自7月22日起停牌，停牌前最后一個交易日（7月21日）收于34.3元/股，漲5.05%。

截至當日港股收盤，同程旅行報20.35港元/股，跌10.94%。