兩高一部：調(diào)整涉“兩卡”幫信犯罪“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

“幫信罪”司法實(shí)踐仍面臨挑戰(zhàn)，“兩高一部”制發(fā)《意見(jiàn)》明確具體定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和政策指引規(guī)則。

7月28日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）正式發(fā)布。

最高法介紹，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)多發(fā)，衍生大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪，這些關(guān)聯(lián)犯罪又為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助和技術(shù)支撐，反向成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)的重要推手。其中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱“幫信罪”）成為數(shù)量最多、占比最大、性質(zhì)最復(fù)雜的犯罪類型。

“去年以來(lái)，人民法院審結(jié)的幫信犯罪案件數(shù)量有較大幅度下降，幫信犯罪形勢(shì)有了進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。”最高人民法院刑三庭庭長(zhǎng)汪斌表示，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)，對(duì)幫信犯罪的打擊治理難度日益增大，司法實(shí)踐中出現(xiàn)諸多新情況新問(wèn)題，執(zhí)法辦案面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

比如，涉“兩卡”（電話卡、銀行卡）的幫信犯罪案件快速增長(zhǎng)，占全部幫信犯罪案件的80%左右。數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，全國(guó)法院一審審結(jié)的幫信犯罪案件逐年增長(zhǎng)，2023年超過(guò)10萬(wàn)件，隨著打擊治理工作的深入推進(jìn)，2024年全年和今年上半年幫信犯罪案件數(shù)量雖同比有了大幅度下降，但仍處于高位；同時(shí)，涉“兩卡”的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪案件同期也大幅度增長(zhǎng)，去年以來(lái)雖有所下降，但仍居高位的總體態(tài)勢(shì)尚未根本改觀。

同時(shí)，幫信犯罪職業(yè)化、跨境化特征明顯。汪斌介紹，當(dāng)前，“一對(duì)多”“多對(duì)多”的幫信行為成為重要形態(tài)，專門提供非法軟件、“解封”服務(wù)等“技術(shù)支持”行為，成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中獨(dú)立的上下游犯罪形式，涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的組織模式，出現(xiàn)職業(yè)開(kāi)卡人、職業(yè)養(yǎng)卡人等不法群體。另外，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪轉(zhuǎn)向跨境實(shí)施，為其“輸血供糧”和提供“技術(shù)助攻”的幫信行為增多，亟需有力打擊。

此外，當(dāng)前幫信犯罪的被告人還呈現(xiàn)低齡化、低學(xué)歷、低收入、初犯比例高的“三低一高”特點(diǎn)，35歲以下被告人占比超過(guò)80%，25歲以下被告人占比三分之一。特別是未成年人、在校學(xué)生群體涉案問(wèn)題突出，一些電詐、洗錢犯罪團(tuán)伙利用未成年人、在校學(xué)生涉世不深、法律意識(shí)淡薄的弱點(diǎn)，蠱惑、引誘其出售、出租自己的電話卡、銀行卡，甚至將部分未成年人、在校學(xué)生發(fā)展成為“卡頭”，社會(huì)危害嚴(yán)重。

為此，前述《意見(jiàn)》進(jìn)一步明確了幫信罪的主觀明知認(rèn)定規(guī)則，涉“兩卡”幫信罪的“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及幫信罪與掩隱罪、詐騙罪等關(guān)聯(lián)犯罪共犯的區(qū)分規(guī)則，有效解決了法律適用和司法認(rèn)定不統(tǒng)一的問(wèn)題。

比如，《意見(jiàn)》明確，應(yīng)在全面準(zhǔn)確把握行為人是否“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，是否“為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”提供幫助，行為是否屬于“情節(jié)嚴(yán)重”構(gòu)成要件基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定行為人是否構(gòu)成幫信罪，并突出強(qiáng)調(diào)在涉“兩卡”幫信犯罪案件中，應(yīng)先行查證流入資金中被幫助對(duì)象涉嫌犯罪金額等，是否達(dá)到被幫助對(duì)象實(shí)施的相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，防止僅依據(jù)行為人的行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”一項(xiàng)情形，即一概認(rèn)定構(gòu)成幫信罪，切實(shí)避免客觀歸罪。

《意見(jiàn)》還對(duì)涉“兩卡”犯罪“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了整合調(diào)整，進(jìn)一步統(tǒng)一裁判尺度。比如，將原規(guī)定的出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶并達(dá)到相應(yīng)流水金額的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，明確為出售、出租本人三個(gè)銀行賬戶、支付賬戶并達(dá)到相應(yīng)流水金額的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，針對(duì)當(dāng)前涉電話卡違法犯罪活動(dòng)高發(fā)的新情況，還將原規(guī)定的收購(gòu)、出售、出租他人電話卡20張以上屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，調(diào)整為不再區(qū)分他人、本人，只要收購(gòu)、出售、出租電話卡20張以上，即認(rèn)定屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形。

《意見(jiàn)》還特別強(qiáng)調(diào)，辦案機(jī)關(guān)要全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，做到該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，寬嚴(yán)相濟(jì)，罰當(dāng)其罪。對(duì)于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實(shí)施的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，以及實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴(yán)懲處；對(duì)于未成年人、在校學(xué)生，以及處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，依法從寬處理，并分別對(duì)從嚴(yán)、從寬的具體情形予以明確。