一文拆解信托糾紛三大高危雷區，教你避開億元級法律陷阱

信托投資暴雷，錢拿不回還要坐牢？

“名為投資，實為借貸”“股權轉讓暗藏擔保”

……

信托糾紛中這些“騷操作”，稍有不慎就可能涉嫌刑事犯罪！

一文拆解信托糾紛三大高危雷區，教你避開億元級法律陷阱！

信托律師一文拆解信托糾紛三大高危雷區，教你避開億元級法律陷阱！

一、信托糾紛三連問：你的錢是怎么沒的

01

信托退出=抽逃出資？

典型案例：某信托公司投資A企業后按約退出，卻被A企業反訴“抽逃資本”，要求賠償5000萬。

法律真相：

? 信托法允許約定退出機制，只要協議明確，退出不違法！

?? 但若信托資金被挪用、未用于約定項目，可能構成背信運用受托財產罪（最高判10年）！

02

固定收益=非法借貸？

經典套路：信托公司以“股權投資”名義注資，卻要求企業支付年化12%的固定收益。

法院認定：

? 合法信托投資可設固定回報，≠民間借貸！

? 但若資金實際用于放貸、無真實股權交割，可能被定性為非法經營罪！

03

股權轉讓=變相擔保？

高危操作：信托退出時要求企業將股權過戶至信托名下，回款后再轉回。

風險提示：

? 合法“讓與擔保”受法律保護；

? 若未辦理登記+惡意侵占股權，涉嫌合同詐騙罪！

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法律依據

《信托法》第 2 條：本法所稱信托，是指委托人基于對受托人的信任，將其財產權委托給受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名義，為受益人的利益或者特定目的，進行管理或者處分的行為。

第 25 條：受托人應當遵守信托文件的規定，為受益人的最大利益處理信托事務。

受托人管理信托財產，必須恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務。

《刑法》第 174 條：商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，情節嚴重的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金；情節特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

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二、遇到信托糾紛怎么做？

行動指南：

1?? 立即財產保全：凍結對方賬戶、股權，防轉移！

2?? 收集資金流水：追蹤每一筆錢去向，揪出挪用證據；

3?? 啟動刑事報案：涉嫌犯罪的，同步推動公安立案！

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律師提醒

信托不是法外之地，合規才是生存底線！

記住： 暴利背后不是風險，而是刑法第XX條！

轉發提醒投資人： 選對結構、留足證據，別讓財富盛宴變牢獄之災！