虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團伙落網(wǎng) | 北京經(jīng)偵

近日，北京警方在偵辦一起職務侵占案件過程中，發(fā)現(xiàn)涉案人員在短期內(nèi)將大量侵占資金集中轉(zhuǎn)入某外籍華人境內(nèi)賬戶。針對該線索，北京市公安局經(jīng)偵總隊與東城分局協(xié)同作戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)全國多個省市，打掉一個通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團伙。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機關(guān)批準逮捕。

經(jīng)查證，團伙主要成員呂某多年前取得外國國籍，國外生活期間，發(fā)現(xiàn)通過虛擬幣交易可將境內(nèi)人民幣轉(zhuǎn)移至境外并兌換為外幣。后呂某會同陳某等人，利用虛擬幣交易平臺，協(xié)助有轉(zhuǎn)移資金意向的境內(nèi)人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉(zhuǎn)移至境外，涉案金額約8億余元。同時，警方查明該團伙曾為多起電信詐騙案件、職務侵占案等提供資金通道、轉(zhuǎn)移涉案贓款。

北京警方提示，日常生活中，廣大群眾要提高反洗錢意識，切勿使用個人銀行賬戶接收陌生人資金，不出借、出租自己的身份證、銀行卡，如有外匯需求，應通過正規(guī)渠道進行兌換。

來源：北京市公安局經(jīng)偵總隊

責編：張適麒